Використання криптовалюти у злочинних цілях та пріоритетні напрями її правого регулювання

Тетяна Гринчук; Людмила Гусак

doi:10.30970/fp.2(46).2022.061415

Тетяна Гринчук Вінницький кооперативний інститут https://orcid.org/0000-0002-0008-4764
Людмила Гусак Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-0022-9644

DOI: https://doi.org/10.30970/fp.2(46).2022.061415

Ключові слова: криптовалюта, правове регулювання, злочин, блокчейн, біткоїн, відмивання, шахрайство, кримінальна відповідальність

Анотація

У статті висвітлено особливості проведення трансакцій з цифровою валютою (криптовалютою), що надають можливість злочинцям здійснювати незаконні операції. Висвітлено деякі способи та технології використання цифрової валюти у кримінальних схемах. Зазначено рівень злочинності, пов’язаної з криптовалютою за останні роки в Україні. Окреслено пріоритетні напрями правового регулювання нових фінансових інструментів з одночасним забезпеченням безпеки учасників ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Letter of the National Bank of Ukraine on Сlarification on the legality of the use of "virtual currency / cryptocurrency" in Ukrainе. (2014, November 10). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14#Text [in Ukrainian].
2. Demchuk, A. I. (2020). Shchodo deyakykh aspektiv vykorystannya kryptovalyuty u lehalizatsiyi (vidmyvanni) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom ta finansuvanni teroryzmu [On some aspects of the use of cryptocurrency in the legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing]. Zhurnal skhidnoyevropeyskoho prava, 72, 71-78 [in Ukrainian].
3. Dorokhina, YU. A. (2016). Zlochyny proty vlasnosti. Teoretyko-pravove doslidzhennya [Crimes against property. Theoretical and legal research]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].
4. Kaznacheyeva, D. V. & Dorosh, A. O. (2021). Kryminalni pravoporushennya u sferi obihu kryptovalyuty [Criminal offenses in the field of cryptocurrency]. Visnyk kryminolohichnoyi asotsiatsiyi Ukrayiny, 2 (25), 149-157 [in Ukrainian].
5. Internet organized crime threat assessment (IOCTA). Strategic, policy and tactical updates on the fight against cybercrime. europol.europa.eu. Retrieved from: https://www.europol.europa.eu/iocta-report.
6. Zastosuvannya kryptovalyut u kryminalnykh skhemakh [The use of cryptocur-rencies in criminal schemes]. Retrieved from: https://thepage.ua/ua/economy/zastosuvannya-kriptovalyuti-u-kriminalnih-shemah [in Ukrainian].
7. Bondarenko, O. S. & Kyselov, D. O. (2021). Lehalizatsiya dokhodiv, otry-manykh zlochynnym shlyakhom za dopomohoyu kryptovalyuty [Legalization of proceeds from crime through cryptocurrency]. Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal, 1, 230-231 [in Ukrainian].
8. Leskiv, S. (2019). Kryminalno-pravovi aspekty vyznachennya statusu kryptoval-yuty v Ukrayini: vitchyznyanyy ta zarubizhnyy dosvid [Criminal law aspects of de-termining the status of cryptocurrency in Ukraine: domestic and foreign experience]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i prаvo, 9, 199-202 [in Ukrainian].
9. Kiberzlochyntsi za rik vidmyly kryptovalyuty na $8,6 mlrd [Cybercriminals laun-dered cryptocurrencies worth $ 8.6 billion a year]. finclub.net. Retrieved from: https://finclub.net/ua/news/kiberzlochyntsi-za-rik-vidmyly-kryptovaliuty-na-usd8-6-mlrd.html [in Ukrainian].
10. Kryptovalyuty obvalylysya pislya ataky rehulyatoriv po vsomu svitu. Shcho che-kaye na industriyu? [Cryptocurrencies collapsed after an attack by regulators around the world. What awaits the industry?]. forbes.ua. Retrieved from: https://forbes.ua/inside/kriptovalyuti-obvalilisya-pislya-ataki-regulyatoriv-po-vsomu-svitu-shcho-chekae-na-industriyu-dali-22012022-3343 [in Ukrainian].
11. Ne bitkoyinom yedynym: choho ochikuvaty vid kryptovalyutnoho rynku 2022 roku i yaki chynnyky vplyvayut na yoho povedinku [Not the only bitcoin: what to expect from the cryptocurrency market in 2022 and what factors influence its behavior]. mind.ua. Retrieved from: https://mind.ua/openmind/20235407-ne-bitkoyinom-edinim-chogo-ochikuvati-vid-kriptovalyutnogo-rinku-2022-roku [in Ukrainian].