Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні
Ключові слова:
фінансовий моніторинг, легалізація доходів, національна система фінансового моніторингу, ризик
Анотація
У статті досліджено специфіку інституційного забезпечення у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Визначено особливості моделей національних систем фінансового моніторингу в різних країнах. Узагальнено можливості використання провідного досвіду у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, національною системою фінансового моніторингу України.
Завантаження
Дані завантаження ще не доступні.
Посилання
1. Butkevych S. A. Administratyvno-pravovyi mekhanizm zapobihannia ta protydii lehalizatsii dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, i finansuvannia teroryzmu [Administrative and legal mechanism of prevention and counteraction of the legalization of income obtained by criminal way, and financing of terrorism] // Scientific notes of the Tavrichesk V. I. Vernadskyi National University. «Juridical sciences» series. Vol. 21 (60). Number 2. — 2008. — P. 118–124.
2. Volkovyns’ka T. Spivrobitnytstvo z FATF yak faktor formuvannia v Ukraini yevropeiskoi modeli finansovoi systemy [Cooperation with the FATF as a factor in the formation of European model of the financial system in Ukraine]. — Retrieved from : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Un_ msm/2007_12/.
3. Havryliuk O. V. Natsionalno-derzhavna stratehiia konkurentospromozhnosti: metodolohichni aspekty [The national strategy of the competitiveness: Methodological aspects] / O. V. Havryliuk. // Theoretical and applied issues of the Economy: Collected Scientific works. — Edition 12; by ed. Of Y. I. Yekhanurov, A. V. Shehda. — K. : publishing center «Kyiv University», 2007. — 419 p. — P. 49–53.
4. Gurzhii S. G. Borotba z vidmyvanniam koshtiv: pravovyi, orhanizatsiinyi ta praktychnyi aspekty [Combating money laundering: legal, organizational and practical aspects] / S. G. Gurzhiy, O. L. Kopylenko, Y. V. Yanushevych et al. : — K. Parliamentary publ. — 2005. — 216 p.
5. Drebot N. P., Sidel’nyk O. P. Borotba z lehalizatsiieiu koshtiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom v Ukraini [Combating legalization of income obtained by criminal way in Ukraine] / N. P. Drebot, O. P. Sidelnyk // Problems and prospects of the banking system development of Ukraine. — 2009. — Number 25.
6. Dubko Y. V. Diialnist Derzhfinmonitorynhu Ukrainy u sferi zapobihannia ta protydii ekonomichnii zlochynnosti [Activity of the State Finance Monitoring of Ukraine in the sphere of prevention and combating economic crime] / Y. V. Dubko, S. A. Butkevych // South of Ukraine law journal: Scientific journal. — 2008. — Number 4. — P. 246–249.
7. Diakonova I. I. Sutnist ta znachennia finansovoho monitorynhu v bankakh [The essence and importance of the financial monitoring of banks] / I. I. Diakonova // Economic Space. — 2008. — Number 12/1. — P. 163–179.
8. Official site of Financial Crimes Enforcement Network. — Retrieved from : http://www.fincen.gov. — Title from the screen.
9. Official site of Financial Transaction and Report Analysis Center . — Retrieved from : http:// www.fintrac.gc.ca. – Title from the screen. 10. Official site of Zentralstelle für Verdachtsanzeigen . — Retrieved from : http://www.bka.de — Title from the screen.
11. Official site of TRACFIN. — Retrieved from : http://www.economie.gouv.fr/tracfin — Title from the screen.
12. Official site of NCIS / ECU. — Retrieved from : http://www.ncis.co.uk– Title from the screen.
13. Official site of Federal Department of Justice and Police (Money Laundering Reporting Office Switzerland). — Retrieved from : http://www.ejpd. admin.ch/ejpd/en/home/themen/kriminal. — Title from the screen.
14. Official site of UIC. — Retrieved from : http://uif.bancaditalia.it. — Title from the screen.
15. Official site of CTIF-CFI. — Retrieved from : http://www.ctif-cfi.be. — Title from the screen.
16. Official site of The Garda Bureau of Fraud Investigation. — Retrieved from : http://www.garda.ie — Title from the screen.
17. Official site of Finland: Keskusrikospoliisi. — Retrieved from : Rahanpesun selvittelykeskus // http://www.poliisi.fi — Title from the screen.
18. Official site of the Federal Service for Financial Monitoring of Russia Federation. — Retrieved from : http://www.fedsfm.ru. — Title from the screen.
19. Official site of Money Laundering Prevention Center. — Retrieved from : http://www.mjib.gov. tw/en/ — Title from the screen.
2. Volkovyns’ka T. Spivrobitnytstvo z FATF yak faktor formuvannia v Ukraini yevropeiskoi modeli finansovoi systemy [Cooperation with the FATF as a factor in the formation of European model of the financial system in Ukraine]. — Retrieved from : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Un_ msm/2007_12/.
3. Havryliuk O. V. Natsionalno-derzhavna stratehiia konkurentospromozhnosti: metodolohichni aspekty [The national strategy of the competitiveness: Methodological aspects] / O. V. Havryliuk. // Theoretical and applied issues of the Economy: Collected Scientific works. — Edition 12; by ed. Of Y. I. Yekhanurov, A. V. Shehda. — K. : publishing center «Kyiv University», 2007. — 419 p. — P. 49–53.
4. Gurzhii S. G. Borotba z vidmyvanniam koshtiv: pravovyi, orhanizatsiinyi ta praktychnyi aspekty [Combating money laundering: legal, organizational and practical aspects] / S. G. Gurzhiy, O. L. Kopylenko, Y. V. Yanushevych et al. : — K. Parliamentary publ. — 2005. — 216 p.
5. Drebot N. P., Sidel’nyk O. P. Borotba z lehalizatsiieiu koshtiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom v Ukraini [Combating legalization of income obtained by criminal way in Ukraine] / N. P. Drebot, O. P. Sidelnyk // Problems and prospects of the banking system development of Ukraine. — 2009. — Number 25.
6. Dubko Y. V. Diialnist Derzhfinmonitorynhu Ukrainy u sferi zapobihannia ta protydii ekonomichnii zlochynnosti [Activity of the State Finance Monitoring of Ukraine in the sphere of prevention and combating economic crime] / Y. V. Dubko, S. A. Butkevych // South of Ukraine law journal: Scientific journal. — 2008. — Number 4. — P. 246–249.
7. Diakonova I. I. Sutnist ta znachennia finansovoho monitorynhu v bankakh [The essence and importance of the financial monitoring of banks] / I. I. Diakonova // Economic Space. — 2008. — Number 12/1. — P. 163–179.
8. Official site of Financial Crimes Enforcement Network. — Retrieved from : http://www.fincen.gov. — Title from the screen.
9. Official site of Financial Transaction and Report Analysis Center . — Retrieved from : http:// www.fintrac.gc.ca. – Title from the screen. 10. Official site of Zentralstelle für Verdachtsanzeigen . — Retrieved from : http://www.bka.de — Title from the screen.
11. Official site of TRACFIN. — Retrieved from : http://www.economie.gouv.fr/tracfin — Title from the screen.
12. Official site of NCIS / ECU. — Retrieved from : http://www.ncis.co.uk– Title from the screen.
13. Official site of Federal Department of Justice and Police (Money Laundering Reporting Office Switzerland). — Retrieved from : http://www.ejpd. admin.ch/ejpd/en/home/themen/kriminal. — Title from the screen.
14. Official site of UIC. — Retrieved from : http://uif.bancaditalia.it. — Title from the screen.
15. Official site of CTIF-CFI. — Retrieved from : http://www.ctif-cfi.be. — Title from the screen.
16. Official site of The Garda Bureau of Fraud Investigation. — Retrieved from : http://www.garda.ie — Title from the screen.
17. Official site of Finland: Keskusrikospoliisi. — Retrieved from : Rahanpesun selvittelykeskus // http://www.poliisi.fi — Title from the screen.
18. Official site of the Federal Service for Financial Monitoring of Russia Federation. — Retrieved from : http://www.fedsfm.ru. — Title from the screen.
19. Official site of Money Laundering Prevention Center. — Retrieved from : http://www.mjib.gov. tw/en/ — Title from the screen.
Переглядів анотації: 124 Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2013-08-27
Як цитувати
(1)
Куришко, О. Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні. fp 2013, 7-15.
Розділ
Статті
