Можливості для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму за допомогою електронних грошей

Тетяна Медвідь

Тетяна Медвідь

Ключові слова: електронні гроші, банківські карти, електронні гаманці, відмивання коштів, фінансування тероризму, легалізація коштів

Анотація

У статті наведено показники популярності використання електронних грошей. Розраховано кількість жертв кіберзлочинності залежно від показників світового ВВП, ВВП України та ВВП Сербії. Визначено шляхи можливості легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за допомогою електронних грошей. Досліджено анонімність певних дій щодо використання електронних грошей при проведенні банківських операцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Кошовец О. Б., Ганичев Н. А. Долгосрочные перспективы развития российского информационно-коммуникационного комплекса / О. Б. Кошовец, Н. А. Ганичев // Проблемы прогнозирования. — 2011г. — №6.
2. Мати Брейвіка зізналась, що відмивала гроші для сина [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/1/0/ all/2012/04/01/274706/
3. Новые способы платежей. Рабочая группа по типологиям. Итоговый проект документа (30 сентября 2010 года) 18 октября 2010 года, Штабквартира ОЭСР, Париж, Франция.
4. Офіційний сайт DATAInsight. [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://www.datainsight. ru/.
5. Офційний сайт e-gold. [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://www.e-gold.com/.